紐約金融服務署在二月已經做成報告，但兆豐金控上下均未將報告呈送財政部與金管會，反而任意輕率回應甚至置之不理，導致被重罰。… 對本事件，金管會與財政部官員都顯然有重大疏失，應儘速查察議處甚至追究其刑事與行政責任。 簡評 兆豐涉及洗錢事件，絕非如該銀行本身或部分官員所稱，未涉及洗錢個案，僅屬不知美國法律問題。裁罰命令內容已載明且兆豐也自認，本案已經涉及詐欺、不實、登錄不實與故意未為真…