摘譯 紐約州金融服務署依紐約州銀行法第39與44節所做 （受處分人）同意命令 兆豐國際銀行巴拿馬分行所涉嫌之活動 18. 紐約分公司違反規定之程度是嚴重的。顯示出兆豐國際與其紐約分公司對嚴格遵守規定要求欠缺認識。 19. 年初才被免除受「財務特別行動（Financial Action Task Force）」觀察之程序。巴拿馬文件與「莫賽克•馮賽卡（Mossack Fonseca）」法律事務…